证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-094
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 5 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事胡海华、丁迎东、田亮
回避表决。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-096）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-097）。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年十一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
