证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-043
永安期货股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600927 永安期货 2023/11/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.43%股
份的股东浙江东方金融控股集团股份有限公司，在 2023 年 11 月 9 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
到浙江东方金融控股集团股份有限公司提交的《关于提请增加永安期货股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
浙江东方金融控股集团股份有限公司提请将《关于变更公司监事的议案》作
为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司 2023
年 11 月 9 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的《永安期货股份有限公司关于变更
监事的公告》（公告编号：2023-042）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日
至 2023 年 11 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1 已经 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议、第
四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》 《证券日报》及经济参考网等媒体披露的《永安期货股份有限公司关
于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。
议案 2 已经 2023 年 11 月 9 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》 《证券日报》
及经济参考网等媒体披露的《永安期货股份有限公司关于变更监事的公告》
（公告编号：2023-042）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
永安期货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 21
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
配的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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