证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2023-074
广东天安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.0938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2023 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,463,212 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,463,212 100 0 0 0 0
权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,463,212 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
自有资金进行
现金管理的议
案
年度对外捐赠
预算总额及股
东大会对董事
会授权权限的
议案
第四届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：俞铖、叶子
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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