证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-084
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于
次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司
章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定
的整改报告》
经审核，监事会认为《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决
定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会山
东监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。
监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规
范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山
东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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