股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-086 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次临时会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知
已于 2023 年 11 月 6 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董
事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
所创业板股票上市规则》、
板上市公司规范运作》
、《上市公司章程指引》
、《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实
际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章
程修正案》、《公司章程（2023 年 11 月）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
所创业板股票上市规则》、
板上市公司规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对
公司相关制度进行修订，逐项表决情况如下：
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董
事工作制度（2023 年 11 月）》、《董事会议事规则（2023 年 11 月）》、《股东大会
议事规则（2023 年 11 月）
》、《对外担保管理制度（2023 年 11 月）》、《关联交易
决策制度（2023 年 11 月）
》、《独立董事年报工作制度（2023 年 11 月）》、《董事
会审计委员会议事规则（2023 年 11 月）》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2023 年 11 月）》
、《董事会提名委员会议事规则（2023 年 11 月）》。
本议案中第 1-5 项子议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
所创业板股票上市规则》、
板上市公司规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制
定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董
事专门会议工作制度（2023 年 11 月）》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
为优化公司人才资源配置，结合公司经营发展需要，董事会同意晋升白银春
先生为公司高级副总经理兼首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
所创业板股票上市规则》、
板上市公司规范运作》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，董事会同意对第五届董事会审计委
员会委员进行调整，公司董事长、总经理居年丰先生不再担任审计委员会委员，
选举公司独立董事曹国华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
为整合和优化资源配置，降低管理成本，董事会同意解散注销控股子公司重
庆药羚科技有限公司，并授权公司管理层全权办理本次解散清算相关手续。公司
将根据具体清算方案及时履行相应审批程序和信息披露义务。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 召开 2023 年第五次临时股东
大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087 号）
。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
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