证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—061
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十
四次会议于 2023 年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 日上午
以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发
行股票事项涉及关联交易的议案》。同意：
广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“产投证投
公司”
）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式
参与认购公司本次向特定对象发行股票。
产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业
有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上
市公司收购管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件的规定，产投证投公司管理的基金认购完成后将成为发
展电力的一致行动人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。
公司独立董事陈骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜已事前认可了该关
联交易，同意提交董事会审议，并对该关联交易发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张存生、
陈跃回避表决，本议案经非关联董事投票表决通过。
详情请见公司同日披露的《关于公司关联方拟参与认购向特定对
象发行股票事项涉及关联交易的公告》
。
（二） 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》，同意：公司于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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