证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-083
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一
次会议于 2023 年 11 月 9 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、
于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 11 月
召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本
次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的
整改报告》
公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东未名生物
医药股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》[2023]27 号（以下
简称“《决定书》”）后，针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，对决定
书中涉及事项进行认真深入的分析和讨论。同时，要求相关部门对照有关法律法
规以及公司内部管理制度的规定和要求，落实整改措施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山东证监局对公司责令改正并出具
警示函措施决定的整改报告》。
表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
