证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-032
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二
十四次会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关
法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会
议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。本次会议第一、二、
三项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议审议了以下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限
公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》
本议案经独立董事的事前认可和确认，并发表了书面独立意见。
其他董事(不包括关联董事)确认江西铜业集团有限公司（以下简称江
铜集团）根据《综合供应及服务合同Ⅰ》向本公司提供多种物料及综
合服务而收取的价格将不高于独立第三方所收取的价格，且该协议的
条款经江铜集团及本公司公平磋商后达成，认为该协议及其项下拟进
行交易之条款乃于本公司的一般及日常业务过程中按一般商业条款
订立，属公平及合理，并符合本公司及其股东之整体利益。
本公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生、余彤
先生回避了该议案的表决。
本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披
露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司
签订日常关联交易合同的公告》
。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限
公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》
本议案经独立董事的事前认可和确认，并发表了书面独立意见。
其他董事(不包括关联董事)确认本公司根据《综合供应及服务合同Ⅱ》
向江铜集团提供多种物料及综合服务而收取的价格将不低于向独立
第三方收取的价格，且该协议的条款经江铜集团及本公司公平磋商后
达成，认为该协议及其项下拟进行交易之条款乃于本公司的一般及日
常业务过程中按一般商业条款订立，属公平及合理，并符合本公司及
其股东之整体利益。
本公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生、余彤
先生回避了该议案的表决。
本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披
露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司
签订日常关联交易合同的公告》
。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限
公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》
本议案经独立董事的事前认可和确认，并发表了书面独立意见。
其他董事(不包括关联董事)确认《土地使用权租赁协议》的条款经江
铜集团及本公司公平磋商后厘定，认为该协议及其项下拟进行交易之
条款乃于本公司的一般及日常业务过程中按一般商业条款订立，属公
平及合理，并符合本公司及其股东之整体利益。
本公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生、余彤
先生回避了该议案的表决。
本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披
露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司
签订日常关联交易合同的公告》
。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于成立独立董事委
员会及委聘独立财务顾问的议案》
公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，就《综
合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》及《土地使用权租
赁协议》及其项下交易，向独立股东提供意见；并授权独立董事委员
会代表公司委聘合适的独立财务顾问，就上述交易向独立董事委员会
及独立股东提供意见。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、二、三项议案已经公司第九届董事会第
二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事
会决定召开 2023 年第二次临时股东大会。公司将另行公告《江西铜
业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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