证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道
开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本
次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、
王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先
生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议由董事长张联
东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。同意聘任范晓路先生、陈太松先生、张
学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至
第七届董事会任期届满时止。
上述相关人员个人简历附后。
公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的
独立意见，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披
露的相关独立意见。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
附件：个人简历
范晓路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，
硕士研究生。历任宿迁产业发展集团有限公司董事、副总经理、党委
委员、资本运营部部长，江苏洋河集团有限公司董事，江苏淮海融资
租赁有限公司董事长兼总经理，宿迁市金融资产管理有限公司董事，
宿迁科技创业投资有限公司执行董事兼总经理。现任公司总裁助理，
江苏双沟酒业销售有限公司总经理、党总支书记。范晓路先生不直接
和间接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间
无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关
联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网站查询，范晓路先生不是失信被执
行人。
陈太松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月出生，
研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室
主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书记，江苏苏酒实业股
份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司党委常委、监
事、纪委副书记，苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、
监事会主席。现任贵州贵酒集团有限公司党委书记、董事长。陈太松
先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公
司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之
间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何
关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，陈太松先生不是失信被
执行人。
张学谦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，
本科学历。历任江苏洋河集团有限公司销售部副部长，江苏洋河酒业
股份有限公司产品部副部长，江苏洋河销售有限公司市场部部长、产
品部经理、战略研究部经理、副总经理，苏酒集团贸易股份有限公司
党委委员、副总经理、定制中心总经理、国际贸易部总经理，江苏双
沟酒业销售有限公司总经理。现任公司总裁助理、产品总监，苏酒集
团贸易股份有限公司副总经理。张学谦先生不直接持有公司股份，参
与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司
为公司第二大股东）
。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民
法院网站查询，张学谦先生不是失信被执行人。
宋志敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，
研究生学历。历任江苏洋河集团有限公司销售部地区经理、办公室副
主任、市场部部长，公司管理部部长，江苏洋河酒业有限公司总经理
助理，洋河分公司副总经理，公司党委委员、总裁助理、管理总监、
战略研究总监、管理中心总经理、战略研究中心总经理。现任公司总
裁助理、管理总监、战略研究总监。宋志敏女士不直接持有公司股份，
参与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司
为公司第二大股东）
。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民
法院网站查询，宋志敏女士不是失信被执行人。
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