海思科: 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

来源:证券之星 2023-11-11 00:00:00
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证券代码:002653        证券简称:海思科          公告编号:2023-128
          海思科医药集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、关联交易概述
   海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海思科”)
全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.(以下简称“海思科控股”)
持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited(以下简称
“海思科药业控股集团”)80%股权,公司关联法人Haisight Holdings
PTE. LTD.(以下简称“海思康智控股”)持有海思科药业控股集团
   为进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提高资本金使用效
率,海思科药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元,减资方式为
股东同比例减资。
   由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅
女士为公司控股股东及一致行动人,故本次公司全资孙公司海思科控
股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联
交易。
   海思科药业控股集团股权架构图如下:
 上述事项业经公司第五届董事会第四次会议审议通过,关联董事
王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,公司独立董事对该事
项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》有关规定,该事项无需提交股东大会审议。
 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组或重组上市,不需要经过有关部门批准。
 二、关联方基本情况
 (一)关联方介绍
 公司名称:Haisight Holdings PTE.LTD.
 公司注册号码UEN:202008438D
 注册地:新加坡
 地址:60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE
      SINGAPORE (409051)
 企业性质:股份有限公司(非上市)
 注册资本:10万美元
   股东:成都海思康智医疗科技有限公司持股100%
   实际控制人:王俊民
   主营业务:投资控股
   (二)历史沿革和运营情况
   海思康智控股成立于2020年3月,从事股权投资业务。
   截至2022年12月31日,海思康智控股的资产总额为1,614.55万美
元,负债总额为153.84万美元,净资产为1,460.71万美元;2022年度
营业收入为0,净利润为-6.17万美元。以上数据未经审计。
   截至2023年9月30日,海思康智控股的资产总额为1,489.62万美
元,负债总额为16.04万美元,净资产为1,473.58万美元;2023年度
营业收入为0,净利润为12.87万美元。以上数据未经审计。
   (三)关联关系
   海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士
为公司控股股东及一致行动人,故本次公司全资孙公司海思科控股与
海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。
   (四)经查询,海思康智控股非失信被执行人。
   三、关联交易标的基本情况
   ( 一 ) 公 司 名称:Haisco Pharmaceutical Holdings Group
Limited
   注册资本:5 万美元
   经营范围:投资控股
   注册地:开曼
   出资方式:自有货币资金
   截至2022年12月31日,海思科药业控股集团(合并)的资产总额
为7,857.88万美元,负债总额为682.09万美元,净资产为7,175.79万
美元;2022年度营业收入为0,净利润为-186.11万美元。以上数据已
经审计。
   截至 2023 年 9 月 30 日,海思科药业控股集团(合并)的资产总
额为 893.52 万美元,负债为总额 0.46 万美元,净资产为 893.06 万
美元;2023 年度营业收入为 0,净利润为 54.86 万美元。以上数据未
经审计。
   四、关联交易的定价政策和定价依据
   海思科药业控股集团拟以现金方式向股东支付减资款,减资
美元减少至5万美元,股权结构不变,具体如下:
                                                        单位:美元
                 减资前                 减资后
    股东                     持股                  持股       减资额
             实缴出资                 实缴出资
                           比例                  比例
  海思科控股     6,767,788.80    80%    40,000.00    80%   6,727,788.80
 海思康智控股     1,691,942.20    20%    10,000.00    20%   1,681,942.20
   总计       8,459,731.00   100%    50,000.00   100%   8,409,731.00
   本次海思科药业控股集团减资款主要来源于出售其全资子公司
HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.100%股权价款及收回借款,实际
减资时间根据取得股权款情况择机安排。
  减资前后,海思科药业控股集团股权结构未发生变化,公司仍持
有其80%股权。交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情
形。
  五、关联交易协议的主要内容
  本次交易为公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例
对其全资子公司进行减资,不涉及合同签订,标的公司董事会和管理
人员组成等未发生变化。
  六、交易目的和对上市公司的影响
  本次减资属于公司内部资源优化,该事项将有利于公司收回投资,
进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率。本次
减资不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响,不会导致合并报表范围变化,不会改变海思科药
业控股集团股权结构,亦不会导致海思科药业控股集团董事会及管理
层的变化。
  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
  本年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易
总金额为 6,800 万美元(不含本次)。
  公司与该关联人连续 12 个月累计已发生的各类关联交易总金额
为 6,800 万美元(不含本次),且已经 2023 年第二次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网
等媒体的编号为 2023-082 的公告。
   八、本次审议程序及相关意见
   (一)董事会审议情况
   公司于2023年11月10日召开的第五届董事会第四次会议,审议通
过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》,同意公司控股子
公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited减少资本金
范秀莲女士、郑伟先生回避表决。
   (二)关于本次关联交易的事前认可意见
   本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事
进行了事前审查。独立董事认为公司本次关联交易以货币形式同比例
减资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独
立董事同意将《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事
会审议。
   (三)关于本次关联交易的独立意见
   独立董事认为:公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未
来发展需求,遵循了自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形;董事会在审议本次关联交
易事项时,关联董事均回避表决,审议程序符合有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。因此,同意本次全资孙公司
与关联方按持股比例减资控股公司暨关联交易的事项。
   九、保荐机构核查意见
   经核查,保荐机构认为:
 海思科本次对控股子公司减资暨关联交易的相关事项已经公司
第五届董事会第四次会议审议通过,关联董事王俊民先生、范秀莲女
士、郑伟先生回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发
表了独立意见,本次关联交易无需获得股东大会的批准。公司本次关
联交易以货币形式同比例减资,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。
 综上,保荐机构对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项无
异议。
 十、备查文件
司对控股子公司减资暨关联交易的核查意见;
             海思科医药集团股份有限公司董事会

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