证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-070
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第六期员工持股计划第一次持
有人会议于 2023 年 11 月 10 日 15:00 在公司三楼会议室采取现场与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议由公司董事长顾瑜女士主持。出席本次会议的持有人
共计 71 人，代表第六期员工持股计划有表决权份额 2,535.75 万份，占第六期员
工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开程序符合《南宁八菱科技股份有限
公司第六期员工持股计划（草案）》和《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工
持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
(一) 审议通过《关于设立第六期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《第六期员工持股计划（草案）》和《第六期员工持股计划管理办法》
的有关规定，第六期员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使除提案权和表决权以外的其他股东权利。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本次
员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 2,535.75 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席
本次持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%。
(二) 审议通过《关于选举第六期员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举梁书铭、韦芳、廖富春为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，
任期与本次员工持股计划存续期一致。上述任选委员均未在公司控股股东、实际
控制人单位担任高管职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 2,535.75 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席
本次持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%。
同日，第六期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举梁书铭为本次
员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。
(三) 审议通过《关于授权第六期员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划
相关事宜，具体授权事项如下：
所持的标的股票；
债券等再融资事宜的方案；
的持有人所持份额的处理等事项；
责。
本授权自公司第六期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 本次员
工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 2,535.75 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席
本次持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%。
(四) 审议通过《关于放弃第六期员工持股计划所持公司股票的提案权和
表决权的议案》
第六期员工持股计划的全体持有人自愿放弃因参与员工持股计划而 间接持
有公司股票的提案权和表决权，仅保留分红权、配股权、转增股份等资产收益权。
表决结果：同意 2,535.75 万份，反对 0 万份，弃权 0 万份，同意票占出席
本次持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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