证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-054
浙江仁智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
会现场会议时间为 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00；网络投票时间为
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；
室；
由半数以上董事共同推选独立董事吴申军先生主持本次会议；
司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
权的股份数 101,058,713 股，占公司有表决权股份总数的 23.1442％。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，共计持有公司有表决权的股份数
及股东代理人共计 1 人，共计持有公司有表决权的股份数 1,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0003%％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计 10 人，代表有
表决权股份数 8,461,700 股，占上市公司总股份的 1.9379％。其中：通过现场
投票的股东共 9 人，代表股份数 8,460,600 股，占上市公司总股份的 1.9376％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份数 1,100 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
表决情况：同意 101,058,713 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,461,700 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
表决情况：同意 101,058,713 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,461,700 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所律师刘珂豪律师及景霄律师出席本次股东大会
进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2023 年第四次临时股东
大会之法律意见书》。
五、备查文件
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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