证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-35
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定
于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14:00。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网
络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间：
期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 15 日 9:15
至 2023 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见 2023 年 10
月 26 日 《证券 时报 》、《 中国 证券报 》、 《上海 证券 报》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：本次股东大会提案 1、2、3、4 需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持
股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
联系人：许岭先生、沈家争先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十一日
附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投
票提案
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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