证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-058号
广州岭南集团控股股份有限公司
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2023 年 11 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
会议现场地点为广州市东方宾馆 2 号楼 270A 会议室。网络投票通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表 共 19 人，代表
股份数量为 487,200,905 股，占公司有表决权股份总数的 72.6939%，其 中：
（ 1） 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 9 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
（2）通过网络投票的股东共 10 人，代表股份数量为 74,975,738 股，占
公司有表决权股份总数的 11.1869%。
（二）公司董事、监事、董事候选人、监事候选人及 高级管理人员列席
会议，广东中天律师事务所律师韩必东、 钟扬飞出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议
案：
（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案；
表决情况：
同 意 486,973,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意 6,199,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2726%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0346%；弃权 58,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0120%。
表决结果：通过。
（二）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决情况：
同 意 486,973,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意 6,199,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2726%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0346%；弃权 58,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0120%。
表决结果：通过。
（三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：
同 意 486,973,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意 6,199,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2726%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0346%；弃权 58,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0120%。
表决结果：通过。
（四）审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决情况：
同 意 486,973,606 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东同意 6,199,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 1.2726%；反对 168,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0346%；弃权 58,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0120%。
表决结果：通过。
（五）审议通过关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；
采用累积投票制选举李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、郑定全先生为
公司第十一届董事会 非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日
起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。具体表决结果如下：
表决情况：
同 意 487,027,608 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 487,027,608 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 486,969,308 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2717%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 487,027,608 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
公司第十届董事会 非独立董事梁凌峰、朱少东在换届选举后不再担任公
司董事。在不担任公司董事后，梁凌峰先生和朱少东先生 不在公司担任任何
职务。梁凌峰先生持有公司股票 339 股，朱少东先生持有公司股票 91,302 股。
不再担任公司董事后，梁凌峰先生与朱少东先生将继续遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关股份锁定的规定。
（六）审议通过关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ；
采用累积投票制选举沈洪涛女士、刘涛 先生、文吉女士为公司第十一届
董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表
决结果如下：
表决情况：
同 意 487,027,607 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 487,027,607 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 487,027,607 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
公司第十届董事会独立董事田秋生、唐清泉和吴向能 在换届选举后不再
担任公司独立董事。 在不担任公司独立董事后，田秋生先生、唐清泉先生和
吴向能先生不在公司担任任何职务。 田秋生先生、唐清泉先生和吴向能先生
未持有公司股票。
（七）审议通过关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；
采用累积投票制选举周霞女士、李炜先生 为公司第十一届监事会非职工
代表监事，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结
果如下：
表决情况：
同 意 486,969,308 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2717%。
表决结果：当选。
表决情况：
同 意 487,027,607 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
决权股份总数的 1.2836%。
表决结果：当选。
公司第十届监事会非职工代表监事 张涌、郭伟雄在换届选举后不再担任
公司监事职务。在不担任公司监事后，张涌先生、郭伟雄先生 不在公司担任
任何职务。张涌先生、郭伟雄先生未持有公司股票。
四、 律师出具的法律意见
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东
大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的
表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月九日
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