证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-064
深圳英集芯科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英集芯”）于 2023 年 11
月 9 日召开了公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司修改<公司
章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下:
修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员
是指总经理、副总经理、董事会秘书、 是指总经理、首席执行官、副总经理、
财务总监、首席技术官、董事会秘书及
财务总监、首席技术官及本章程中确
本章程中确定属于公司高级管理人员
定属于公司高级管理人员的人员。
的人员。
第一百二十六条 公司设总经理 1 第一百二十六条 公司设总经理 1
名，副总经理若干名，由董事会聘任 名，副总经理若干名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、首席执行官、副总经理、
董事会秘书、首席技术官及公司董事 财务总监、首席技术官、董事会秘书及
会确认的其他高级管理人员为公司高 公司董事会确认的其他高级管理人员
级管理人员。 为公司高级管理人员。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，
公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权
公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的
相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
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