证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-014
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 9 日在江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山
厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选
举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时
限要求，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以口头方式发出。经全体监事共同推举，
本次会议由公司监事秦钢先生主持，会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3
人，其中监事秦钢、刘瑛以通讯方式出席会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举秦钢先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司监事会
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