股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-120 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发
行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第十
次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董事会第十六次临时会议、
大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。
公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第八届董事会第二十次临时会议和第八届监事会
第十三次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东
大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向特定对象发行
A 股股票预案（三次修订稿）的议案》。
现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新已履行的审议程序情况，更新调整后的募
特别提示 特别提示 集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金
额、拟使用募集资金投入金额
一、发行人基本情况 注册资本更新
四、本次向特定对象发行股票 更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投
第一节 本次向特定对象 概况 资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
发行股票方案概要 六、本次发行是否导致公司控
相关数据更新至 2023 年 9 月 30 日
制权变化
七、本次发行已履行及尚需履
更新已履行的审议程序情况
行的批准程序
一、本次向特定对象发行股票 更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投
第二节 董事会关于本次 募集资金使用计划 资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
募集资金使用的可行性 删除“年产 100 吨莫那匹韦、60 吨奈玛特韦原
二、本次募集资金投资项目基
分析 料药建设项目”相关表述、更新了本次募集资
本情况
金用于补充流动资金的金额
第三节 董事会关于本次 一、本次发行完成后公司业务 更新本次发行后公司业务与资产是否存在整合
发行对公司影响的讨论 与资产整合计划、公司章程、 计划相关情况
与分析 股东结构、高管人员结构、业
务结构的变化情况
六、本次股票发行相关的风险
更新风险因素
说明
第四节 公司利润分配政
二、最近三年利润分配情况 更新报告期内发行人利润分配情况
策及相关情况的说明
一、本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报对公司主要财务 根据调减后的募集资金总额修订“基本假设”
指标的影响
四、本次募集资金投资项目与
第五节 本次向特定对象 公司现有业务的关系以及公司
根据调整后的募集资金投资项目修订“本次募
发行股票对即期回报摊 从事募集资金投资项目在人
集资金投资项目与公司现有业务的关系”
薄的影响及采取的措施 员、技术、市场等方面的储备
情况
五、公司应对本次向特定对象
根据调整后的募集资金投资项目修订“确保募
发行股票摊薄即期回报采取的
投项目投资进度，提高募集资金使用效率”
主要措施
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二三年十一月九日
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