证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-042
天键电声股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023
年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以
现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为，本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，
监事会同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
审议激励计划的程序和决策合法、有效；实施激励计划能够有效调动核心团队的
积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为，公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计
划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损
害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于核查<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
公司监事会认为，列入公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定和《公
司章程》的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存 在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《天键电声股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说
明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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