上海雅创电子集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的
独立意见
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9
日在公司召开第二届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅
了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的
原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意
见如下:
一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的独立意见
经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规
的要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利
益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项。
二、关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的独立
意见
经审核，我们认为，公司使用部分募集资金向上海谭慕半导体科技有限公司
（以下简称“上海谭慕”）提供不超过 13,600.00 万元（含本数）的无息借款，
是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用
效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规
划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，
一致同意公司以募集资金向上海谭慕提供无息借款用于募投项目。
三、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的
正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此意见。
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十六次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾建忠：
常启军：
卢 鹏：
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