证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-017
吉林省中研高分子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高
分子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 52,897,703
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.4727
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长谢怀杰先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 52,897,703 100 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总
数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：芶芸、马玥。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
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