证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-049
山西科新发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.4027
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生因出差请假，经公
司半数以上董事共同推举，由董事连远锐先生主持本次股东大会。本次股东大会
以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大
会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股
东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
差请假未出席会议；董事徐啟瑞先生、独立董事李新女士通过视频方式参会；
未出席会议；
频方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,689,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,689,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,689,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,689,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
注：本次股东大会选举 1 名非职工监事，本议案无需累积投票。
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《提名姚雪华女士为第十届董事会
非独立董事候选人》
《提名黄海平先生为第十届董事会
非独立董事候选人》
非独立董事候选人》
《提名谭晓岚女士为第十届董事会
非独立董事候选人》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《提名邹志强先生为第十届董事会
独立董事候选人》
《提名张娟女士为第十届董事会独
立董事候选人》
《提名陈刚先生为第十届董事会独
立董事候选人》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于续聘会
议案》
《关于变更公
司经营范围并
修订<公司章
程>的议案》
《关于监事会
换届选举暨提
会监事候选人
的议案》
《关于董事会
换届选举暨提
会非独立董事
候选人的议案》
女士为第十届
董事会非独立
董事候选人》
《提名黄海平
先生为第十届
董事会非独立
董事候选人》
《提名连远锐
先生为第十届
董事会非独立
董事候选人》
《提名谭晓岚
女士为第十届
董事会非独立
董事候选人》
《关于董事会
换届选举暨提
会独立董事候
选人的议案》
《提名邹志强
先生为第十届
董事会独立董
事候选人》
《提名张娟女
士为第十届董
事会独立董事
候选人》
《提名陈刚先
生为第十届董
事会独立董事
候选人》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，
已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；除议案 2 外，
本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决
权的二分之一以上赞成票通过。议案 5、6 为累积投票议案，其子议案均逐项表
决通过。
三、 律师见证情况
律师：江金山、徐云云
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
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《北京市汉坤律师事务所上海分所关于山西科新发展股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
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《山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
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