证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-109
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次（临时）会
议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023
年 11 月 9 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际
出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董
事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频
会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员
列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
因工作调整原因，赵春燕女士辞去公司财务总监职务。在聘任新的财务总监前，
董事会指定公司副总经理王贺先生代为履行财务总监职责。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代
行财务总监职责的公告》（公告编号：2023-110）。
（二）关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东
大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-113）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议》
特此公告。
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