大龙地产: 第九届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600159 证券简称：大龙地产编号：2023-036
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
八次会议于 2023 年 11 月 2 日以电话、
电子邮件等形式发出通知，
会议于 2023 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、
《关于选举李文江先生为公司董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举李文
江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根
据《公司章程》的有关规定，变更公司法定代表人为李文江先生。
独立董事李金通、孙志强、张小军就公司选举董事长发表了
同意的独立意见。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、
《关于增补公司战略委员会委员及选举主任委员的议案》
增补李文江先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举
李文江先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日

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