股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－040
无锡商业大厦大东方股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 11
月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表
决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下议案：
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会同意：提名林乃机先生、席国良先生、倪军先生、朱晓明女士、邵琼
女士、吴志军先生六人为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事）；同意提
名居晓林先生、董慧女士、郑永强先生三人为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对非独立董事候选人的任职资格发表独立意见，认为其任职资
格、提名程序等均符合相关法律法规、公司章程等要求，未发现有相关监管机构、
部门确定为市场禁入者的情形。
本提案将提交公司股东大会审议并选举。其中独立董事候选人任职资格须经
上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（上述董事、独立董事候选人简历详见“附件”。）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会同意：于 2023 年 11 月 27 日（周一）以现场和网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议
室召开），审议《大东方关于修订<公司章程>的议案》、 《大东方关于修订<股东大
会议事规则>的议案》、《大东方关于修订<董事会议事规则>的议案》、《大东方关
于修订<独立董事工作制度>的议案》、《大东方关于修订<监事会议事规则>的议
案》、《选举第九届董事会董事的议案》、《选举第九届董事会独立董事的议案》、
《选举第九届监事会监事的议案》；股权登记日为 2023 年 11 月 21 日（周二）。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
林乃机先生，1970 年 4 月出生，硕士研究生。曾任温州天龙包机实业有限
公司市场部经理、总经理助理；均瑶集团航空服务有限公司营销部经理、副总经
理、总经理；广州风寻科技有限公司法定代表人、执行董事，上海风寻科技有限
公司法定代表人、董事长，上海青弦科技有限公司法定代表人、执行董事等职。
现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、温州均瑶集团有限公司董事、上海吉祥
航空股份有限公司监事会主席、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会主席、
安徽陶铝新材料研究院有限公司董事、上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任
公司监事、上海华瑞金融科技有限公司监事、武汉均瑶房地产开发有限公司董事、
上海均瑶如意文化发展有限公司董事、上海均瑶汽车贸易有限公司监事、宜昌均
瑶贸易有限公司监事、宁波前湾新区均瑶世外幼儿园有限公司监事、温州均瑶物
业服务有限公司监事、空地互联网络科技股份有限公司董事、上海航鹏信息科技
有限公司董事长等职。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届监事会主席。
席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。于 1983 年 7 月至 1984
年 7 月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于 1984 年 7 月至 1995 年 5 月历任无
锡市商业局财务科主办、副科长等职，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡交电
采购批发站副总经理，于 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任江苏无锡商业大厦集团有
限公司副总经理。自 2001 年 2 月起任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、
二、三、四、五、六、七、八届董事会董事及公司总经理职务。
倪军先生，1968 年 8 月出生，大学学历，高级经济师职称。于 1995 年 11
月至 1998 年 11 月在无锡商业大厦集团家电分公司任副经理职务；于 1998 年 12
月至 1999 年 7 月在无锡商业大厦集团视听分公司任经理职；1999 年 7 月至 2004
年 12 月任无锡商业大厦集团二百商厦总经理；2001 年 10 月至 2003 年 8 月任无
锡商业大厦集团总经理助理；2003 年 8 月至 2014 年 11 月任无锡商业大厦集团
副总经理（期间 2010 年 5 月起兼任党委副书记、纪委书记、工会主席等，2004
年 12 月至 2010 年 3 月兼任无锡保利广场购物中心总经理）；2014 年 11 月至 2021
年 10 月任无锡商业大厦大东方股份副总经理，并兼、历任汽车事业部总经理、
东方汽车有限公司董事长、总经理等职；2021 年 10 月至 2023 年 10 月，兼任无
锡商业大厦东方汽车有限公司董事长（期间 2020 年 10 月至 2023 年 9 月历任安
徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁、总裁、特别顾问等）；现任江苏无锡商业
大厦集团有限公司党委书记；历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八届
董事会董事。
朱晓明女士，1971 年 3 月出生，本科学历，高级会计师。于 1997 年 9 月至
年 4 月任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理，于 2007 年 4 月至 2011 年 1
月任上海均瑶（集团）有限公司高级财务经理，于 2011 年 1 月至 2017 年 8 月任
上海均瑶（集团）有限公司财务总监助理，于 2017 年 8 月至今任上海均瑶（集
团）有限公司财务部总经理。历任本公司第六届监事会监事、第七届董事会董事。
邵琼女士，1982 年 6 月出生，研究生学历，人力资源管理师。曾任上海均
瑶（集团）有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理；现任上海均
瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理、上海吉祥航空股份
有限公司第五届监事会监事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保险代理有
限公司董事、上海宝镜征信服务股份有限公司董事；中共上海市徐汇区第十一次
代表大会代表；历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第七、八届董事会董事。
吴志军先生，1973 年 4 月出生，研究生学历。于 1996 年 9 月至 2001 年 11
月在中国北方航空公司任运价经理职务，于 2001 年 11 月至 2003 年 12 月在远东
国际租赁有限公司任事业一部客户经理，于 2003 年 12 月至 2005 年 7 月在远东
国际租赁有限公司任医疗系统事业部华中区总监，于 2005 年 7 月至 2012 年 5
月在远东国际租赁有限公司任医疗系统事业部副总经理，于 2012 年 5 月至 2014
年 1 月在远东国际租赁有限公司任医疗系统事业部总经理，兼任上海德明医用设
备工程有限公司任常务副总经理、总经理，于 2014 年 1 月至 2015 年 2 月在远东
宏信有限公司任总裁助理，兼任医疗系统事业部总经理，于 2015 年 2 月至 2020
年 8 月在远东宏信有限公司任副总裁，兼任医疗健康集团总经理、医院集团总经
理；2020 年 9 月至今，任上海均瑶医疗健康科技有限公司董事长；历任无锡商
业大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事。
独立董事候选人简历：
居晓林先生，1976 年 8 月出生，大学本科学历，执业律师。曾任中航浙江
有限公司法务、江苏泰和律师事务所上海分所律师、上海段和段律师事务所律师；
现任上海段和段律师事务所合伙人律师、全球董事局董事、副主任、香港分所及
跨境争议解决部负责人。曾获评第三届上海市“浦东新区十大优秀青年律师”、
入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”等荣誉，目前获聘为华南（香港）国
际仲裁院、南京仲裁委员会/江苏（南京）国际商事仲裁中心的仲裁员。历任无
锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会独立董事。
董慧女士，1984 年 4 月出生，博士学历，上海财经大学会计学副教授（常
任教职）、博士生导师。于 2010 年 9 月至 2011 年 6 月，任北师大浸会联合国际
学院助理教授； 2011 年 7 月至 2019 年 6 月，任上海财经大学会计学院助理教授，
顶级期刊 Journal of Financial Economics 和 Journal of Financial and
Quantitative Analysis 录用。研究工作被美国金融协会（AFA）年会收录。曾
主持国家自然科学基金青年项目（绩效评估： 优秀）。现主持国家自然科学基金
面上项目。
郑永强先生，1975 年 3 月出生，工商管理硕士学历。于 1997 年 9 月至 1998
年 4 月任西门子制造工程中心有限公司账务部财务主办，于 1998 年 5 月至 2001
年 3 月任中宏人寿保险有限公司财务部财务主管，于 2001 年 3 月至 2002 年 12
月任海欣集团资产管理有限公司财务部财务经理，于 2002 年 12 月至 2004 年 7
月任瑞士丰泰保险亚洲有限公司上海分公司财务部主管，于 2004 年 7 月至 2005
年 4 月任生命人寿保险股份有限公司财务部财务经理，于 2005 年 4 月至 2008
年 5 月任信诚人寿保险有限公司财务法务部财务法务及企划部总监，于 2008 年
历任财务负责人（临时）、首席财务官、总经理助理兼财务负责人、副总经理兼
财务负责人、董事兼副总经理兼财务负责人、副总经理兼财务负责人兼首席投资
官等职。2022 年 9 月获得“上海市五一劳动奖章”荣誉。
首页
微信公众号
证券之星APP
