物产环能: 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-10 00:00:00
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证券代码:603071      证券简称:物产环能       公告编号:2023-066
         浙江物产环保能源股份有限公司
        第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2023 年 11
月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人,实际出席会议的董
事 10 人,监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举,本次会议由陈
明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决
议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会
一致。
  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意选举黎曦先生、王晓光先生为公司第五届董事会副董事长,任期与公司
第五届董事会一致。
  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意选举第五届董事会专门委员会成员,任期与公司第五届董事会一致。
  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意聘任黎曦先生为公司总经理,聘任李辉先生、林开杰先生、林小波先生、
朱方超先生为公司副总经理,聘任王竹青先生为公司副总经理、董事会秘书,聘
任张健先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期与公司第五届董事会一致。
  上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意聘任洪于巍女士、朱磊倩女士为公司证券事务代表,任期与公司第五届
董事会一致。
  具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、
监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
特此公告。
                   浙江物产环保能源股份有限公司董事会

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