证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-057
杭州和顺科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第三届董
事会第十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电
话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会
议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于签订合作框架协议的公告》
（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据公司发展战略及业务需求，完善公司行业布局。董事会同意使用超募资
金出资 8,100 万元与恒守新材料设立控股子公司。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》
（公告编号：2023-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司章程指引》
《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的
意见》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟对《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司章程指引》
《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的
意见》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，
结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《审
计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计
委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》
及其他有关规定，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬
与考核委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公
司法》、
《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定，公司结合实际情况，现制订《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《国务院办公厅关于上市公司独立董事
制度改革的意见》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司现制订《独
立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议工作制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司计划于 2023 年 11 月 27
日（周一）召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第
十六次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年度第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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