证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-065
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时
会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 11
月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议
室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了
本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意朱先磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。
（三）直接提请公司股东大会审议《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及
公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对此议案回避表决，本
议案直接提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、8 票回避。
（四）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
