证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-101
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞任的事项
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书陈思思女士的书面辞任报告，陈思思女士因工作岗位调整申请辞去董事
会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续在公司任职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈思思女士的辞任申请自送达
董事会之日起生效。截止本公告披露日，陈思思女士未持有公司股票。
陈思思女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会感谢
陈思思女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。
二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项
公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，
不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司
章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
联系地址：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼
邮政编码：510627
电话：020-85189002
传真：020-85189000
电子邮箱：002431@palm-la.com
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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