证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-095
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 6 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开，以通
讯表决的方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及
募集资金专户的议案》
根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募
集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资
源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资
金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募
集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集
资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事
项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2023年11月9日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投
资项目增加实施主体及募集资金专户的公告》
（公告编号：2023-097）
及相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部
分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
