证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-100
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议
于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事
规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事关于公司聘任董事会秘书、副
总经理的独立意见》。
董事会秘书联系方式如下：
电话：020-85189002
传真：020-85189000
邮箱：002431@palm-la.com
冯玉兰简历详见附件。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
附件：
冯玉兰：女，中国国籍，1978年生，硕士学历，历任公司董事会秘书，副总
经理、董事；现任公司业务副总经理、广州棕榈资管有限公司执行董事兼总经理、
法定代表人；棕榈未来空间科技（广州）有限公司执行董事兼总经理、法定代表
人；新榈客文化旅游发展（上海）有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；贵
州新榈客商旅发展有限公司执行董事、法定代表人；棕榈豫资商业发展有限公司
董事；河南棕建商业经营管理有限公司执行董事；贵州棕润商业经营管理有限公
司执行董事；贵州棕兴商业经营管理有限公司执行董事。
冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，截止本公
告披露日其未持有公司股票，与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕
榈股份 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位工作；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证
监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被
中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结
论的情形；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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