证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）051 号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2023-047）。2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，
现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分
（2） 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2023 年 11 月 8 日）下午 15:00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 √ 作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：（8）
上述提案需逐项表决，且为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的提案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第十七次临时会议、第六届监事会第十六次
临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》
《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
《证券日报》
上披露的《第六届董事会第十七次临时会议决议公告》《第六届监事会第十六次
临时会议决议公告》及相关公告文件。
三、 会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2023 年 11 月 14 日 17：30 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2023 年第二
次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联系人：邝女士
联系电话：0757－25336206
联系传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 11 月 15 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行
表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
授权委托书签署日期：
委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》
（需逐项表决）
委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份的数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
说明：
附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2023
年 11 月 15 日下午 2 点 30 分举行的 2023 年第二次临时股东大会。
股东姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供
委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
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