西安炬光科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”
）拟通过全资子公司炬光（香
港）投资管理有限公司以现金方式购买 S?SS MicroTec SE 持有的 SUSS
MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的相关规定，本次交易不排除会构成公司重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，
筹划本次交易期间，公司已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措施
及保密制度情况具体说明如下：
一、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，
限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。
二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关
敏感信息的人员范围。
三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严
格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组采
取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
西安炬光科技股份有限公司董事会
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