证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-085
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2023 年 11 月 5 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知。
（三）本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权的议案》
同意公司全资子公司 Nexperia B.V.（以下简称“安世半导体”）转让 NEPTUNE
标 流 程 确 定 最 终 受 让 方 ， 受 让 方 为 纽 约 证 券 交 易 所 上 市 公 司 Vishay
Intertechnology, Inc.（以下简称“Vishay”）的全资子公司 Siliconix Incorporated，本
次交易金额基础值为 1.77 亿美元（含安世半导体对标的公司的债权），Vishay 将
为本次交易提供担保。具体情况请见公司于同日披露的《进展公告》
（公告编号：
临 2023-084）。
为提高后续工作效率，董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理本次交
易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
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