证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-117
山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-
进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本 次 股 东 大 会将通 过深圳 证券交 易所交 易系统 和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2023 年 11 月 20 日(星期一)
(七)出席对象：
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集
团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案均涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高
速投资控股有限公司回避表决议案 1.00、2.00，关联股东山东铁路发展基
金有限公司回避表决议案 1.00。回避表决的股东不接受其他股东委托投票。
上述议案均对中小投资者单独计票。
上述议案 1.00 已经公司第九届董事会第五十三次会议、第九届监事会
第三十三次会议审议通过，议案 2.00 已经公司第九届董事会第五十五次会
议审议通过，内容详见 2023 年 8 月 29 日、2023 年 11 月 9 日公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会
议登记。
(二)登记时间
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效
证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司
公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登
记。
账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委
托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到
公司办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作流程详见附件一。
五、会议联系方式
(一)会议联系人：赵明学、李文佳
(二)联系电话：0531-68906077
(三)传真：0531-68906075
(四)邮编：250021
(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自
理。
六、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第五十三次会议决议、
第九届董事会第五十五次会议决议、第九届监事会第三十三次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司
备注
该列打 同 反 弃 回
提案编码
提案名称 勾的栏
意 对 权 避
目可以
投票
非累积投票提案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
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