证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-135
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“会议”）。
过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 24 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下
午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日2023年11月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表一、议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
以下 1.00-3.00 提案为等额选举
案
非累积投票
提案
备注：本次股东大会除第1.00-3.00项提案为累积投票提案外，其余提案均为非累积投票
提案。
以上第1、2、4项提案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，以
上第3项提案已经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事对以上
提案1-2项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于2023年11月9日刊登在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
以上提案4需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。以上第1、
应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。同时，
以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司
三、会议登记方法
（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮
件请在2023年11月23日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省
义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股
东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公
司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。
联系人：朱婉珍
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公
司证券部办公室
邮政编码：322005
小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2023年11月24日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2023 年第五次临时股东大会授权委托书
授权委托书
浙江华统肉制品股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份
有限公司2023年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表
决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 填报表决意见
编码
目可以投票
累积
以下 1.00~3.00 提案均为累积投票提案，且为等额选举，以填报投给候选人的选举票数作为表决
投票
意见
提案
《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议
案》
选举卫彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监
事
选举卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议
案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
特别说明事项：
框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。
（1）选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将
所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为
无效投票。
（2）选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所
拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为无效
投票。
（3）选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可
以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，
否则视为无效投票。
附件三：2023年第五次临时股东大会参会股东登记表
浙江华统肉制品股份有限公司
股 东 身份 证号 码 或
股东姓名或名称
营业执照号码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
受托人姓名 受 托 人身 份证 号 码
（如有） （如有）
受托人电话
备 注
（如有）
股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
