海南椰岛: 海南椰岛第八届董事会第三十二次会议决议公告_股票频道

股票简称：海南椰岛股票代码：600238 编号：2023-082 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11
月 3 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次
会议于 2023 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，吕立彪独立董事因公事未能参加
会议，委托刘明志独立董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请续签 1 亿元整体授信协议
的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请续签 1 亿元整体授
信，授信期限为 1 年。同意公司向授信银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷
的土地及厂房，具体如下：
董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押
事项。
上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

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