德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-030
德龙汇能集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目
编码
可以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目
编码
可以投票
五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公
告。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
大会方可进行表决。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复
印件、本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应持有本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证、证券账
户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人
股东登记材料复印件需加盖公司公章。
（1）信函（快件）、电子邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2023 年
字样。
（2）出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件原件到场，法人授
权等相关文件均应加盖法人单位印章。
（1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层
德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
指定邮箱：sz000593@126.com（邮件主题请注明：德龙汇能 2023 年第一次
临时股东大会登记）
联系电话：（028）68539558（董秘办）
联系人：胡采曦
（2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。
（三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00— 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 24 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能
集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股票账号：
委托人持股数量及股份性质：
委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
提案 备注
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以投票
备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（单位股东加盖公章）：
委托日期：2023 年 月 日
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