具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-089
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会
议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 8,123,480 股，根据
《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相
关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
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原因未出席本次股东大会；
原因未出席本次股东大会，公司其他非董事高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 384,452,306 99.5042 1,914,100 0.4954 1,500 0.0004
《关于确定 2023 年至 2025 年审计服务方案暨聘请 2023 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 386,263,606 99.9730 102,800 0.0266 1,500 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
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《关于确定 2023 年至 2025
年度审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
行动人与现任董事、监事、高级管理人员。
三、律师见证情况
律师：董一平先生、黄科豪先生
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人
员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、报备文件
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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