证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-096
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2023
年 10 月 29 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次会
议的通知。会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责
任公司融资租赁借款提供担保的议案》
九洲集团为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下
简称“九洲纳热”）与华夏金融租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任
保证担保，债务本金不超过18,000万元，借款主要用于偿还原有融资租赁借款。
担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。
公司监事会认为本次担保主要是九洲纳热替换原有融资租赁，降低财务费
用，有利于提高项目收益，不存在损害公司及中小股东的权益。
《关于为莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司融资租
赁借款提供担保的公告》具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款
并为其提供担保的议案》
为满足项目公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，泰来九洲兴泰生物
质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）向中国农业发展银行泰来县支
行申请流动资金贷款，金额不超过 8000 万，用于采购原材料、支付货款等企业
日常经营支出。公司拟为兴泰生物质贷款提供提供担保，担保范围（包括贷款本
金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的
款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以签署的保证合
同为准。
公司监事会认为本次担保主要是项目日常运营需要，不存在损害公司及中小
股东的权益。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》
公司下属子公司之间划转股权是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于
进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使公司战略布局更加清晰，提
升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体
公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营情况产生
不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月八日
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