证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-042
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第
五届董事会第二十八次临时会议提请，公司将于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和
国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司章程》的有关规定；
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月24日上午
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年11月17日
（七）会议出席对象：
年 11 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会
议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
议案
累积投票提案
应选人数
（6 人）
应选人数
（3 人）
应选人数
（4 人）
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。
东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月9日于《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 11 月 21 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
（三）登记方式：
理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
公章）
、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
券部”收，不接受电话登记。
四、网络投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。
五、其他事项
联系人：王瑞洁、张雨阳；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“鱼跃投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月24日
召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同
一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
度>》的议案
累积投票
提案
应选人数
（6 人）
应选人数
（3 人）
应选人数
（4 人）
委托人（签名或盖章）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
有限期限： 自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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