证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-041
深圳市大族数控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
其中，现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造
中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 11 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为 14 人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为 377,694,649 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的 89.9273％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东共计 9 名，代
表公司有表决权股份 377,653,080 股，占公司股份总数的 89.9174%。通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东人数为 5 人，代表公
司有表决权股份 41,569 股，占公司股份总数的 0.0099%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
表决情况：374,330,216 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9906%；35,169 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,230,216 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.7696%；35,169 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.2304%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
出席本次股东大会的关联股东杨朝辉（持有股数 2,586,217 股）、张建群
（持有股数 284,225 股）、周辉强（持有股数 284,225 股）、杜永刚（持有股数
表决结果：通过。
表决情况：377,659,480 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9907%；35,169 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,230,216 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.7696%；35,169 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.2304%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：377,659,480 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9907%；35,169 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,230,216 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.7696%；35,169 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.2304%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：377,659,480 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的 99.9907%；35,169 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
其中，出席会议的中小投资者表决情况：15,230,216 股赞成，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 99.7696%；35,169 股反对，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 0.2304%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
表决情况：同意 377,658,481 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
杨朝辉先生当选公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意 377,658,481 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
张建群先生当选公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意 377,658,480 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
周辉强先生当选公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意 377,658,482 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
杜永刚先生当选公司第二届董事会非独立董事。
的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
表决情况：同意 377,658,480 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
丘运良先生当选公司第二届董事会独立董事。
表决情况：同意 377,658,483 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
吴燕妮女士当选公司第二届董事会独立董事。
表决情况：同意 377,658,480 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
陈长生先生当选公司第二届董事会独立董事。
表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下:
表决情况：同意 377,658,482 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
刘涛先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意 377,658,480 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
东有表决权股份的 99.7631%。
胡志毅先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所指派张宗珍律师、董玮祺律师出席本次股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
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