证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-055
深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋九楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日
至 2023 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第六次会议以及第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过。相关公告已于 2023 年 7 月 18 日、2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》予以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688318 财富趋势 2023/11/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
托人持股证明文件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件 1）和代理人身份
证；
单位公章的营业执照复印件、持股凭证；
单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件 1）、单位营业执照复印
件、持股凭证。
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话）。
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股
东及股东代理人提前登记确认。
（二）登记时间
（三）登记地点
湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼。
（四）注意事项
以备登记验证。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：梅映雪
电话：0755-83021794
邮编：430074
地址：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼。
（二）会议费用
交通、食宿费用自理，无其他费用。
（三）特别提醒
参会人员请提前进入场地签到登记并配合公司的身份核对、信息登记，核验无误
后方可参会。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议：《第五届董事会第八次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市财富趋势科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 24 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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