证券代码:002775 证券简称:文科园林
公告编号:2023-092
债券代码:128127 债券简称:文科转债
深圳文科园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议通知于2023年11月7日以邮件的形式发出,会议于2023年11月8日以 现场结合
通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席 的董事9
人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》
《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司 指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年十一月九日