股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-055
马鞍山钢铁股份有限公司
关于更换独立董事的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2017 年第一次临时股东大会选举，公司现任独立董事张
春霞女士、朱少芳女士自 2017 年 11 月 30 日起担任本公司独立董事，
连续担任本公司独立董事时间即将满六年。因中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》规定“独立董事连续任职不得超过六年”
，公司
于 2023 年 11 月 8 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过关于
公司更换独立董事的议案，提名廖维全先生、仇圣桃先生为公司第十
届董事会独立董事候选人。
公司现任独立董事张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安
瑞先生发表了独立意见，认为公司本次独立董事候选人符合担任公司
独立董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力；独立董事候选人
提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
根据相关规定，公司将廖维全先生、仇圣桃先生作为独立董事候
选人提交公司计划于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股
东大会审议，如获批准，其独立董事任期将自公司股东大会批准之日
（即 2023 年 11 月 30 日）起至公司第十届董事会届满之日（即 2025
年 12 月 1 日）止。
自 2023 年 11 月 30 日起，张春霞女士将不再担任公司独立董事
及董事会提名委员会委员、主席，以及战略与可持续发展委员会委员、
审计与合规管理委员会委员、薪酬委员会委员；朱少芳女士将不再担
任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主席，以及提
名委员会委员、薪酬委员会委员。
张春霞女士、朱少芳女士加入本公司以来，恪尽职守、勤勉尽责，
在推进本公司调整品种结构、实施节能减排，加强内部控制、风险管
理等方面发挥了重要作用。公司对张春霞女士、朱少芳女士为本公司
做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
廖维全先生：61 岁，注册会计师。1999 年至 2019 年，任安徽省
国资委监事会办事处主任，期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公
司、铜陵有色金属集团控股有限公司、马钢（集团）控股有限公司等
近 20 家安徽省属企业外部监事；2019 年至 2022 年，任安徽省审计
厅国有企业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。具有丰富的财
务管理、风险管理及审计经验。
仇圣桃先生：58 岁，博士，正高级工程师，博士生导师，享受
国务院特殊津贴专家。2003 年至今，任钢铁研究总院连铸技术国家
工程研究中心副主任；2008 年至今，任中达连铸技术国家工程研究
中心有限公司副总经理。具有丰富的钢铁材料技术领域基础理论知识
及工艺研发经验。
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