证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-035
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 156,501,570
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2887
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长韩自力先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,501,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举李伟先生为
会非独立董事
选举李春东先生
事会非独立董事
选举王显凯先生
事会非独立董事
选举蔡德钩先生
事会非独立董事
选举张远庆先生
事会非独立董事
选举尚忠民先生
事会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举季丰先生为
会独立董事
选举李志强先生
事会独立董事
选举王英杰先生
事会独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举孔德炜先生
为公司第五届监
事会非职工代表
监事
选举徐波先生为
公司第五届监事
会非职工代表监
事
选举英爽先生为
公司第五届监事
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于增加 2023
年度日常关联
交易预计额度
的议案
关于续聘公司
及内控审计机
构的议案
选举李伟先生
为公司第五届
董事会非独立
董事
选举李春东先
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举王显凯先
生为公司第五
届董事会非独
立董事
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举张远庆先
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举尚忠民先
生为公司第五
届董事会非独
立董事
选举季丰先生
为公司第五届
董事会独立董
事
选举李志强先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举王英杰先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举孔德炜先
生为公司第五
届监事会非职
工代表监事
选举徐波先生
为公司第五届
监事会非职工
代表监事
选举英爽先生
为公司第五届
监事会非职工
代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；
有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为 79,000,000
股；
案均获得通过；
三、 律师见证情况
律师：刘瑜杰、闫凌燕
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
