金陵药业: 金陵药业股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议审查意见_股票频道

金陵药业股份有限公司
金陵药业股份有限公司董事会：
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”
）拟将《关于延长南
京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易
的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定，2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第
一次独立董事专门会议，审议通过了《关于延长南京新工医疗产业投
资基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》，并就议
案发表了如下审查意见：
在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为：基于
基金整体运作情况，公司本次延长基金存续期限等事项未改变公司原
有权益，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司和股东
合法权益的情形。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
我们同意公司将《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业
（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》提请公司第九届董事会第
五次会议审议。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司 2023 年第一次独立
董事专门会议的审查意见》之签字页）
独立董事签名：
高燕萍沈永建寇俊萍

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