秦皇岛港股份有限公司
二零二三年十一月
秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
秦皇岛港股份有限公司
会议时间：2023 年 11 月 24 日上午 10:00
会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼
小会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持
有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。
二、各位股东对下列议案进行审议：
序号 议案名称
非累积投票议案
关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案
关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规
则》的议案
三、股东及股东代表发言提问。
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
五、推举监票人和计票人。
六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
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七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
八、复会，监票人宣布现场表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。
十、主持人宣布现场会议结束。
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议案1（普通决议案）
关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买
责任险的议案
各位股东：
公司 2015 年股东周年大会审议通过了《关于为董事、监事
及高级管理人员购买责任险的议案》，同意为公司董事、监事及
高级管理人员购买责任险，承保额为人民币 3,000 万元，保费不
超过人民币 6.6 万元/年，公司按照该方案购买责任险至今。因
近年来公司资产规模及责任险市场价格发生变化，公司拟综合考
虑各项因素，对责任险方案进行调整，新一期公司董事、监事及
高级管理人员责任保险保费标准为 7.7 万元/年，保额仍为 3000
万元。
全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各
位股东予以批准：
同意授权董事会并由董事会转授权任意一名执行董事在遵
循境内外法律、法规及证券监管机构规则的相关规定并参考行业
惯例的前提下办理该责任保险购买的相关事宜，包括但不限于决
定该责任险的续保或重新投保、保险公司的选择、根据市场变化
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情况确定保费和保额、重大承保条款的修订、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等。
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议案2（普通决议案）
关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工
作规则》的议案
各位股东：
近期，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，细
化独立董事制度各环节具体要求。上海证券交易所也对涉及独立
董事的相关配套制度进行了同步修改。为适应证监会及交易所的
最新监管要求，进一步完善本公司独立董事制度，提高独立董事
工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，提请会议审议修改后的《秦皇岛港股份有限公司独立董事工
作规则》
（以下简称“规则”）
。现将有关情况汇报如下：
一、重点修改情况
修改后的规则共计 6 章 46 条，本次修改的主要内容有：
（一）完善独立董事任职资格。结合中国证监会最新任职资
格要求、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及有关监管
规则，完善独立董事的独立性规定，并明确独立董事每年对独立
性情况进行自查的相关要求。
（二）完善独立董事任免制度。一是完善独立董事提名制度，
调整独立董事提名及任职资格审查、投票选举有关规定；二是增
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加独立董事解聘内容，并修改独立董事兼职规定。
（三）完善独立董事职责与履职方式。一是按照最新监管规
定更新独立董事职责和特别职权；二是新增独立董事专门会议机
制和董事会专门委员会职责等内容；三是进一步完善独立董事日
常履职要求。
（四）完善独立董事履职保障。包括健全独立董事履职保障
机制及受限救济机制等内容。
该议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各
位股东予以批准：
同意修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》。
附件：请见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网
站刊发的《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》
（修订稿）
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