证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-094
金陵药业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的
议案》，决定召开2023年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会期召开日期和时间：
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，
投票的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年11月16日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会
议室。
二、会议审议事项
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于延长南京新工医疗产业投资基金
交易的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
（一）提案第 1 项为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限
责任公司回避对第 1 项提案的表决。
（二）以上提案已经公司第九届董事会第四次、第五次会议审议
通过，上述提案的内容详见公司2023年10月31日、11月9日刊登于《中
国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授
权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年11月22日17:00之前送
达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公
司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2023年11月22日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委
托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账
户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
（五）注意事项
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为
投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登
记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）金陵药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。
（二）金陵药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2023 年 11 月 24 日 15:00。
者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）
》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指
示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本
公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表
决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《关于延长南京新工医疗产业投资基金
易的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东账户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇二三年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为
法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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