证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2023-078
北京中科海讯数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2023 年 10 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通
知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 11 月
人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限
公司章程》
（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
同意《关于拟设立分公司的议案》。为满足业务发展需要、提高整体经营效
率，同意公司拟在山东青岛设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体
实施，办理相关事项的有关手续。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟设立分公司的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》
同意《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。公司此次向
银行申请综合授信额度并接受关联担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规
的情形。综上，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡
惠智先生为公司申请综合授信提供担保。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。
关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决
议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十七次会议相关事项之事前认可意见》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相
关事项之独立董事意见》。
特此公告。
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