证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-126
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出。
公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表
决方式进行了表决，通过了以下决议：
限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
利 润 分 配 方 案 》 的 议 案 ， 公 司 2022 年 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
共计派发现金 50,871,595.85 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润
分配完成后，公司总股本数不变。上述权益分派已于 2023 年 5 月 23 日实施完毕。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司需对限制性股
票的预留授予价格进行相应的调整，限制性股票的预留授予价格由 8.45 元/股调
整为 8.40 元/股。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》的有
关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划
规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 8 日为预留授予日，以 8.40
元/股的授予价格向 51 名激励对象授予 68 万股限制性股票。
《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
特此公告。
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